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金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决

发布时间:2022-10-01 04:25:10   来源:华体会体育在线登陆 作者:华体会国际注册 

  原标题:金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于2022年6月29日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名,实到5名。董事长(代)高义武、董事张晓义、李玉晓现场出席了本次会议,独立董事陈国福、葛夫连以通讯方式参加了本次会议,公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由高义武先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《股东大会议事规则(2022年7月)》。

  3、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《董事会议事规则(2022年7月)》。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《总经理工作细则(2022年7月)》。

  5、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《对外担保管理制度(2022年7月)》。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《对外投资管理制度(2022年7月)》。

  7、审议通过《关于对公司贷款追加担保的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年7月5日11时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2022年6月29日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  1、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》,并同意提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网()的公司《监事会议事规则(2022年7月)》。

  监事会认为:公司及子公司为公司贷款追加担保,有助于解决公司资金需求,保障公司的持续向好发展;同时,本次担保不会对公司产生不利影响,符合全体股东及公司利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST金正;证券代码:002470)连续3个交易日(2022年7月1日、2022年7月4日、2022年7月5日)收盘价格涨幅累计偏离幅度为12.61%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

  3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、经核查,公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

  公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对公司贷款追加担保的议案》,为解决公司在招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招商银行”)的逾期贷款及招商银行查封金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“贵州金正大”)资产的问题,公司及子公司拟为公司在招商银行的贷款追加担保,追加质押担保的标的为公司直接持有安徽金正大生态工程有限公司(以下简称“安徽金正大”)100%的股权,追加抵押担保的标的为安徽金正大位于合肥市长丰县水湖镇新兴工业园所属的土地、房屋资产。

  2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定,本事项需要提交公司股东大会审议。

  经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、硅钙钾镁肥、磷酸二氢钾、液体肥、叶面肥等各种肥料的生产和销售;生产销售:盐酸、硫酸、硝酸(安全生产许可证期限以许可证为准);石膏的生产销售;土壤调理剂的生产销售;各类农用肥料、原材料、农机器械、农药(不含剧毒、危险化学品)、不再分装的袋包装种子的销售;农副产品、农产品加工服务;农地膜、灌溉设备、城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务;农业技术开发、技术咨询、技术转让服务等相关技术、装备、工程项目的咨询服务、农业应用的软件的开发与集成服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  4、经营范围:许可项目:肥料生产;农作物种子经营;农药批发;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农业机械服务;农业机械销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  2021年度,安徽金正大实现营业收入43,073.88万元,实现净利润1,132.30万元。截止2021年12月31日,总资产23,778.80万元,净资产14,644.03万元,负债9,134.77万元,资产负债率38.42%。(上述数据业经审计)

  2022年1-3月份,安徽金正大实现营业收入16,640.72万元,实现净利润643.45万元。截止2022年3月31日,总资产28,325.58万元,净资产15,287.48万元,负债13,038.10万元,资产负债率46.03%。(上述数据未经审计)

  全资子公司安徽金正大位于合肥市长丰县水湖镇新兴工业园所属的土地、房屋资产,具体明细如下:

  待公司2022年第六次临时股东大会审议通过本事项后,公司及子公司将根据股东大会决议相关授权与招商银行签署相关和解及担保协议。

  公司及子公司为公司贷款追加担保,财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于公司解决贷款逾期,符合公司整体利益。

  公司及子公司为公司贷款追加担保,是在公司及子公司有能力对于经营管理风险进行控制的基础上实施的。此次担保是为了公司的正常经营,解决银行贷款逾期问题,不会对公司产生不利影响,符合全体股东及公司利益。

  本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度为32.67亿元人民币,占2021年期末经审计总资产和净资产的比例分别为23.06%(按合并报表口径计算)和82.60%(按合并报表口径计算),占2022年3月末未经审计总资产和净资产的比例分别为22.41%(按合并报表口径计算)和82.91%(按合并报表口径计算)。截止目前公司及子公司实际担保余额为242,349.12万元,实际担保余额占公司2021年期末经审计的总资产17.10%(按合并报表口径计算)和净资产的比例分别为61.27%(按合并报表口径计算),占2022年3月末未经审计总资产和净资产的比例分别为16.62%(按合并报表口径计算)和61.50%(按合并报表口径计算)。截止目前,逾期债务对应的担保余额为16,656.93万元,涉及诉讼担保余额为16,656.93万元。

  鉴于上述业务审批时间的不确定性,为加快上述业务的进度,董事会将提请股东大会授权董事长签署为公司提供担保的相关文件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2022年7月5日召开,会议审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》,会议决议于2022年7月21日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2022年第六次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年7月21日9:15 至15:00 的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

  于2022年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  提案1-3、提案5-6已由2022年7月5日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,提案4已由2022年7月5日召开的公司第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网()、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

  提案1为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2022年第六次临时股东大会”字样。

  6、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会场办理登记手续。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作详见附件一。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月21日9:15 至15:00 的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2022年7月21日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2022年第六次临时股东大会现场会议,并代为行使表决权,签署本次会议需要签署的相关文件。

  说明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。如果出现总议案与具体议案表决意见不一致的情形,以总议案的表决意见为准。

  3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。



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